Auditoría de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD/FT)
Nuestro equipo cuenta con personal certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para desempeñar funciones de Auditores Externos
Se realiza un estudio de la situación actual de la Organización, a fin de identificar posibles riesgos jurídicos en materia de PLD/FT.
Se establece la trazabilidad de la información y transacciones financieras y contables de la Organización, para verificar la procedencia lícita de los recursos económicos con los que opera.
Se realiza un ejercicio de verificación del cumplimiento normativo en materia de PLD/FT de la Organización, con base en su giro y actividades empresariales.
Se toman en consideración estándares nacionales e internacionales, así como las mejores prácticas aplicables.
¿Listo para obtener
la mejor asesoría?
Contáctenos hoy mismo y deje que nuestros expertos le brinden las soluciones que necesita.
.png)